Nos Services
Connaissance du Client (KYC)
Conformité KYC de bout en bout couvrant l'ensemble du cycle de vie du client — de la diligence raisonnable initiale à la surveillance continue et aux revues périodiques. Nous exploitons l'une des bases de données de conformité les plus complètes d'Amérique latine, avec plus de 7,8 milliards de dossiers individuels.
Ce qui est inclus
- Vérification et validation de l'identité
- Diligence raisonnable du client (CDD & EDD)
- Surveillance continue et périodique
- Vérification des listes PEP & AML
- Vérification des médias défavorables et des sanctions
- Notation et classification des risques
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