Nuestros Servicios
Conozca a su Cliente (KYC)
Cumplimiento KYC integral que cubre todo el ciclo de vida del cliente — desde la debida diligencia inicial de incorporación hasta el monitoreo continuo y las revisiones periódicas. Aprovechamos una de las bases de datos de cumplimiento más completas de América Latina, con más de 7.800 millones de registros individuales.
Qué incluye
- Verificación y validación de identidad
- Debida diligencia del cliente (CDD y EDD)
- Monitoreo continuo y periódico
- Verificación en listas PEP y AML
- Verificación de medios adversos y sanciones
- Puntuación y clasificación de riesgo
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Cuéntanos tu sector y jurisdicción y te recomendaremos la configuración adecuada.
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